【国际财经】美国当局调查花旗反洗钱管控情况
花旗集团(C)周一在向美国证券交易委员会(SEC)提交的年度报告中表示，一个联邦大陪审团正在调查该行及其子公司Banamex USA遵守美国银行保密法及反洗钱规定的情况。
花旗表示，已收到马萨诸塞州联邦检察官办公室的传票，其子公司Banamex USA则收到了来自联邦存款保险公司(FDIC)的传票。
花旗上周五披露，Banamex在墨西哥的子公司遭遇贷款欺诈而损失了至少4亿美元，可能有员工卷入了此案。目前SEC正在调查花旗是否违反了美国《反海外腐败法》。(J02)
本文来源:财华社
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