东睦新材料集团股份有限公司重大事项公告

证券代码:600114股票简称:东睦股份编号: (临)2008-14

东睦新材料集团股份有限公司

重大事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

接公司第一大股东--睦特殊金属工业株式会社通知，东睦新材料集团股份有限公司董事会沉痛哀告:东睦新材料集团股份有限公司原董事长、宁波市荣誉市民小山星儿先生，于2008年6月13日上午7时40分在日本东京逝世，享年103岁。

小山星儿先生是公司第一届董事会董事长，第二届董事会董事。自2007年8月6日公司第三届董事会起不再担任公司董事。

按照承诺，小山星儿先生于2004年7月辞去了公司第一大股东--睦特殊金属工业株式会社的代表取缔役(法定代表人)职务，开始从睦特殊金属工业株式会社正式引退;2007年8月17日小山星儿先生签署协议，出让了其持有的睦特殊金属工业株式会社全部4.42%的股权。

本公司董事会对小山星儿先生的逝世表示沉痛哀悼，并认为小山星儿先生的逝世不会影响本公司的正常经营，公司第一大股东--睦特殊金属工业株式会社也不会改变对本公司的经营政策。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2008年6月23日